Словарь терминов теневой экономики - методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций
Связанные словари
Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций
методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций
смерфинг превращение наличных денег в финансовые инструменты; обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства; обменные сделки организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту; структурирование операций с наличными деньгами; установление контроля над финансовыми учреждениями; незаконное использование исключений из закона; использование корреспондентских отношений между банками; создание ложного бумажного следа; слияние законных и незаконных фондов; перевод преступно полученных денег за рубеж; использование "коллективных" счетов; использование транзитных счетов; механизм гарантии ссуды; (ссылки на части этого же файла)
Рейтинг статьи:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 1070 | |
2 | 731 | |
3 | 668 | |
4 | 567 | |
5 | 552 | |
6 | 496 | |
7 | 445 | |
8 | 427 | |
9 | 401 | |
10 | 398 | |
11 | 387 | |
12 | 378 | |
13 | 369 | |
14 | 359 | |
15 | 326 | |
16 | 326 | |
17 | 280 | |
18 | 272 | |
19 | 267 | |
20 | 262 |